Ông chủ LVMH bị khảo sát shyamdentalstudio.com
Giới chức Pháp đang khảo sát ông chủ LVMH - tỷ prúc Bermãng cầurd Armãng cầuult và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì trọn vẹn có thể liên quan chi phí tới hành vi tẩy chi phí.
Tỷ phụ Bermãng cầurd Armãng cầuult và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị khảo sát sơ cỗ" vì được cho là tham gia vào "những giao dịch rất có thể cấu thành hành vi tẩy chi phí", Văn chống Công tố Paris cho biết thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã đưa tin này.
Điều tra sơ cỗ có nghĩa Armãng cầuult chưa bị xem như là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn chống công tố nói rằng họ nhận được một biên bạn dạng kể từ Tracfin (chống ban lại giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan lại tới những giao dịch bất động sản có sự tham gia của Armãng cầuult và Sarkisov. Biên bạn dạng này đã được bổ sung update vào 1 trong các mỗi cuộc khảo sát sơ cỗ tiến hành kể từ thời điểm năm 2022, liên quan lại tới sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phụ Bermãng cầurd Armãng cầuult (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên bạn dạng trên được Tracfin gửi tới Văn chống công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nkhô cứng chóng" chuyển tới Văn chống công tố Paris.
Theo biên bạn dạng này, những công ty của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courbao phủvel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD). Họ triển khai giao dịch này trải qua khối hệ thống công ty phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov không xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nè của công ty tiến hành những thương vụ giao thương này, là SNC La Fletủ. Theo Tracfin, Sarkisov là người chủ thực sự của SNC La Fletủ.
Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho biết thêm SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này kể từ một công ty mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng rất được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin tin rằng trải qua công ty riêng, tỷ prúc Pháp Bermãng cầurd Armãng cầuult đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để tiến hành những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Flelấp tháng 12/2018.
Cuộc khảo sát vì vậy tập trung vào việc lý giải hành vi của Armãng cầuult. "Việc thay đổi người chủ những gia tài này dường như để tủ giấu mối cung cấp gốc số chi phí, làm phức tạp thêm những giao dịch và khó phát hiện người chi tiêu và dùng thực sự", những nhân viên khảo sát của Trafin cho thấy. Họ nghi ngờ đó là trường hợp "tẩy chi phí".
Le Monde trích mối cung cấp tin thân cận với Armãng cầuult xác định những giao dịch "tuân thủ nghiêm quy định của luật pháp". Đại diện của Sarkisov cũng cho thấy thêm tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào những giao dịch này và "không tồn tại mọt quan chi phí hệ làm ăn" với Armãng cầuult.
Sarkisov hiện không thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang lưu giữ vị trí chủ chốt trong hãng bẫyo đảm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov kể từng là tỷ prúc, với cùng 1,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.
Armãng cầuult là CEO kiêm quản trị đế chế hàng xa xỉ to lớn nhất trái đất LVMH. Ông hiện là người giàu nhì trái đất với gia tài 187 tỷ USD, theo Forbes.